นักลงทุนสัมพันธ์
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เผยแพร่วันที่ 26 มีนาคม 2568)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(ฉบับรูปเล่ม)
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (เผยแพร่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
(ฉบับรูปเล่ม)
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 25 มีนาคม 2567)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(ฉบับรูปเล่ม)
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง email มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แก้ไขเพิ่มเติม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แผนที่สถานที่จัดประชุม